Judiciario

Advogado: empresário recebeu PF com surpresa e nega fraude

Published

1 ano ago

27/08/2025

O advogado Giovane Santin, que defende o empresário José Mikhael Maluf Neto, disse que seu cliente recebeu a Polícia Federal com surpresa e negou qualquer participação em fraude de empréstimos e financiamentos imobiliários.

Todos os financiamentos que ele tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia

O empresário atua no ramo imobiliário na Capital e foi alvo de uma mandado de busca e apreensão na Operação Gadalias, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27).

As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando um prejuízo de R$ 7,9 milhões à Caixa Econômica Federal.

Uma tentativa frustrada de empréstimo de R$ 2,6 milhões também foi identificada durante as apurações.

“Ele me ligou e disse que ficou surpreso [com o mandado], mas que está muito tranquilo porque todos os financiamentos que tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia”, afirmou o advogado ao MidiaNews.

Santin disse que não teve acesso aos documentos da operação, mas refutou as informações da PF sobre falsificação de documentos, especialmente porque o empresário alega estar com todos os financiamentos quitados.

Reprodução

Mikhael Maluf

O empresário Mikhael Maluf, que foi alvo de busca e apreensão pela PF

“Fraudes de documentos normalmente têm o objetivo de evitar o pagamento, mas, no caso do meu cliente, todos os financiamentos estão sendo quitados corretamente”, afiançou.

Além das buscas em endereços ligados aos investigados, a Polícia Federal cumpriu mandados nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício de Cuiabá.

A corporação esclareceu que as unidades não são alvo da investigação, sendo apenas fornecedoras de documentos.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.

As fraudes foram descobertas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Polícia Federal, que avaliou os documentos apresentados e materializou as evidências das operações suspeitas.

Fonte: Mídianews

Comentários

Up Next

Justiça derruba acusação de compra de votos e mantém prefeito e vice em MT no cargo

Don't Miss

Juiz decreta perda da função de sete fiscais por esquema na Sefaz

Polícia7 dias ago

Briga em bar termina com homem ferido a pauladas e arma apreendida em Apiacás; suspeito foragiu do hospital

Polícia7 dias ago

Rapaz é preso por tráfico de drogas próximo a estabelecimento em Alta Floresta

Polícia7 dias ago

PM apreende adolescentes por suspeita de tráfico e apreende três veículos em Alta Floresta

Polícia7 dias ago

PM apreende adolescentes por suspeita de tráfico e apreende três veículos em Alta Floresta

Polícia7 dias ago

Operação Lei Seca prende três motoristas por embriaguez e remove 20 veículos em Alta Floresta

Polícia7 dias ago

Polícia Militar frustra sequestro em Carlinda e prende suspeitos de agir a mando de facção

Política Nacional7 dias ago

Eleições: saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

Várzea Grande7 dias ago

Pronto-Socorro de VG realiza troca de disjuntor

Judiciario

Advogado: empresário recebeu PF com surpresa e nega fraude

Todos os financiamentos que ele tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia

Santos vira e vence o São Paulo em clássico atrasado do Brasileirão

Várzea Grande ilumina fachada da Secretaria de Saúde em rosa para reforçar cuidados com a saúde das mulheres

Veja como foi a sexta-feira (2) dos candidatos a presidente

CMEI promove intervenção pedagógica para fortalecer aprendizagem e desenvolvimento das crianças

Furto de hidrômetros provoca desperdício de água e mobiliza forças de segurança em Várzea Grande

Advogado relata ameaça na PF: “Dia triste para a advocacia”; vídeo

Advogado relata ameaça à PF: “Dia triste para a advocacia”; vídeo

Mauro lidera com folga, mas Janaina mostra força e domina segundo voto em MT

Mais um prefeito do PL abandona Wellington e declara apoio a Pivetta

Deputado registra 1,5% das menções em levantamento realizado pelo Instituto Data Index em Mato Grosso

CIDADES

Várzea Grande ilumina fachada da Secretaria de Saúde em rosa para reforçar cuidados com a saúde das mulheres

CMEI promove intervenção pedagógica para fortalecer aprendizagem e desenvolvimento das crianças

Furto de hidrômetros provoca desperdício de água e mobiliza forças de segurança em Várzea Grande

POLÍTICA

Mauro admite ajudar Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno: “muito provavelmente, vou ajudar”

Prefeitura não renova contrato com associação presidida por Adevair em meio à disputa pela Câmara

Pivetta defende fim das bets e chama apostas de “desgraça que vicia”

POLÍTICA

Criança de 11 anos é baleada durante assalto a farmácia em Cuiabá; dois são presos

Corpo de homem amarrado é encontrado às margens da Rodovia dos Imigrantes

Garotas de programa são presas suspeitas de atirar e roubar sargento da PM; vídeos

MATO-GROSSO

Município regulariza medição da qualidade da água após TAC

Simpósio debate caminhos para envelhecer com autonomia e saúde

MPMT defende rede forte para proteger crianças e adolescentes

GRANDE CUIABÁ

Semob realiza operação especial para as Eleições Gerais

CRAS de Cuiabá ampliam atividades para crianças com brincadeiras, cultura e convivência

CRAS de Cuiabá ampliam atividades para crianças com brincadeiras, cultura e convivência

As mais lidas da semana

Copyright © 2022 - Todos os direitos reservados ao portal ÚLTIMA HORA MT