Judiciario

Gaeco pede nova investigação sobre lavagem de dinheiro em fraude milionária no TJMT

Published

9 meses ago

06/11/2025

Conteúdo/ODOC – O promotor de Justiça Adriano Roberto Alves, chefe do Gaeco, determinou que a Polícia Civil abra uma investigação complementar para apurar possível lavagem de dinheiro no esquema desarticulado pela Operação Sepulcro Caiado, que apura o desvio de mais de R$ 21 milhões da conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A medida foi solicitada ao fim da denúncia apresentada pelo Ministério Público, que pede a condenação de 11 investigados pelos crimes de estelionato, peculato e organização criminosa. Agora, a apuração mira a possível ocultação de patrimônio oriundo do esquema.

Segundo o promotor, ainda é necessário esclarecer a conduta individual de cada investigado em relação ao crime de lavagem de capitais, que ocorre em três etapas — colocação, dissimulação e integração, com o objetivo de ocultar a origem ilícita de bens e valores.

Serão alvo da nova apuração os empresários João Gustavo e Augusto Frederico Ricci Volpato, a mãe deles, Luiza Rios Ricci Volpato, e o casal de advogados Wagner Vasconcelos de Moraes e Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes.
A Delegacia de Estelionato conduzirá a investigação.

A denúncia

Além dos cinco citados, também foram denunciados o servidor afastado do TJ-MT Mauro Ferreira Filho e os advogados Themis Lessa da Silva, Régis Poderoso de Souza, Rodrigo Moreira Marinho, João Miguel da Costa Neto e Denise Alonso.

As investigações apontam que o grupo ajuizava ações de cobrança em nome de empresas e, sem que os réus das ações soubessem, simulava pagamentos de dívidas com comprovantes falsos de depósitos judiciais, causando o rombo milionário aos cofres públicos.

Comentários

Related Topics:destaque dinheiro fraude Gaeco investigação Jurídico Lavagem milionária Nova pede sobre TJMT

Up Next

Após tentativa de fuga em VG, Justiça manda transferir advogados para o interior

Don't Miss

TCE-MT aponta bom desempenho fiscal às contas de São Pedro da Cipa e Barão de Melgaço

Mato Grosso7 dias ago

Condenação por duplo homicídio qualificado e organização criminosa

Judiciario7 dias ago

Juíza aponta “boa-fé” e arquiva investigação contra empresários

Mato Grosso7 dias ago

Justiça recebe denúncia do MP e motorista vira réu por morte de criança

Mato Grosso7 dias ago

Município é acionado pelo MPMT para regularizar Aeroporto de Juína

Entretenimento6 dias ago

Simone Soares curte dia de praia e exibe corpão durante banho de sol e mergulho

Cuiaba7 dias ago

Educação acelera obras e prepara entrega da primeira creche construída pela atual gestão

Polícia5 dias ago

Saiba quem é o empresário preso pela Polícia Civil por desviar quase 200 toneladas de soja em MT

Saúde4 dias ago

Organizações pedem mais agilidade no diagnóstico da AME no país

Judiciario

Gaeco pede nova investigação sobre lavagem de dinheiro em fraude milionária no TJMT

Mulher de empresário alvo de operação contra pornografia infantil em MT é presa no Espírito Santo

Audiência pública do PMSB acontece hoje (12), às 18h30, no Fiotão, em Várzea Grande

STF concede semiaberto a morador de MT preso com estilingue

Peixoto de Azevedo: homem apresenta identidade falsa e é preso com mandado por furto e roubo

Marcus Menna anuncia retorno aos palcos aos 50 anos: ‘Vem ver o Spoiler, tá top’

Faça exercício físico

Memórias mais profundas

Idade como Filtro de Exclusão: quando empresas descartam experiência por preconceito

Faltam trabalhadores ou falta política pública?

Crianças participaram de desfile, batizado simbólico e karaokê improvisado.

CIDADES

Audiência pública do PMSB acontece hoje (12), às 18h30, no Fiotão, em Várzea Grande

Prefeitura convoca pacientes para atualizar cadastro e reorganiza fila de espera odontológica

Coleta de lixo passa por mudanças

POLÍTICA

Pivetta cobra providências de prefeita após vídeo de diretor do DAE recebendo dinheiro

“Não tem moral para chamar ninguém de porcaria”, diz Júlio sobre declaração de Abilio

Após deixar vice de Pivetta, Garcia mira reeleição e diz estar “tranquilo”

POLÍTICA

Mulher de empresário alvo de operação contra pornografia infantil em MT é presa no Espírito Santo

Peixoto de Azevedo: homem apresenta identidade falsa e é preso com mandado por furto e roubo

Câmeras registram criminosos invadindo hotel e atirando contra homem em Várzea Grande; veja

MATO-GROSSO

Estão abertas as inscrições para capacitação sobre educação inclusiva

Procurador destaca avanço do MPMT no combate ao desmatamento ilegal

Corregedoria do MPMT participa de reunião nacional sobre governança

GRANDE CUIABÁ

Câmara aprova por unanimidade projeto da Prefeitura que garante área do Shopping Popular

Quatro UPAs de Cuiabá oferecem atendimento odontológico 24 horas; veja quando procurar

Prefeitura de Cuiabá lança cadastro inédito para mapear artistas visuais

As mais lidas da semana

Copyright © 2022 - Todos os direitos reservados ao portal ÚLTIMA HORA MT