Judiciario

Advogado: empresário recebeu PF com surpresa e nega fraude

Published

8 meses ago

27/08/2025

O advogado Giovane Santin, que defende o empresário José Mikhael Maluf Neto, disse que seu cliente recebeu a Polícia Federal com surpresa e negou qualquer participação em fraude de empréstimos e financiamentos imobiliários.

Todos os financiamentos que ele tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia

O empresário atua no ramo imobiliário na Capital e foi alvo de uma mandado de busca e apreensão na Operação Gadalias, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27).

As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando um prejuízo de R$ 7,9 milhões à Caixa Econômica Federal.

Uma tentativa frustrada de empréstimo de R$ 2,6 milhões também foi identificada durante as apurações.

“Ele me ligou e disse que ficou surpreso [com o mandado], mas que está muito tranquilo porque todos os financiamentos que tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia”, afirmou o advogado ao MidiaNews.

Santin disse que não teve acesso aos documentos da operação, mas refutou as informações da PF sobre falsificação de documentos, especialmente porque o empresário alega estar com todos os financiamentos quitados.

Reprodução

Mikhael Maluf

O empresário Mikhael Maluf, que foi alvo de busca e apreensão pela PF

“Fraudes de documentos normalmente têm o objetivo de evitar o pagamento, mas, no caso do meu cliente, todos os financiamentos estão sendo quitados corretamente”, afiançou.

Além das buscas em endereços ligados aos investigados, a Polícia Federal cumpriu mandados nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício de Cuiabá.

A corporação esclareceu que as unidades não são alvo da investigação, sendo apenas fornecedoras de documentos.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.

As fraudes foram descobertas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Polícia Federal, que avaliou os documentos apresentados e materializou as evidências das operações suspeitas.

Fonte: Mídianews

Comentários

Related Topics:Advogado destaque empresário fraude judiciario nega recebeu surpresa

Up Next

Justiça derruba acusação de compra de votos e mantém prefeito e vice em MT no cargo

Don't Miss

Juiz decreta perda da função de sete fiscais por esquema na Sefaz

Polícia6 dias ago

Operação integrada apreende 500 kg de drogas e gera prejuízo de R$ 14,6 milhões às facções criminosas

Mato Grosso1 dia ago

Sedec orienta setor e amplia adesão ao registro online de hóspedes em Mato Grosso

Várzea Grande6 horas ago

Peixaria 4R, em Bom Sucesso, convida famílias de Várzea Grande para almoço especial de Dia das Mães

Mato Grosso1 dia ago

PM prende dois homens por estelionato e tráfico de drogas em Várzea Grande

Esportes4 dias ago

Primavera vence a primeira na Série D; Operário VG perde em casa

Mato Grosso7 dias ago

SES apresenta investimentos em audiência na Assembleia Legislativa

Polícia4 dias ago

Forças de segurança apreendem 250 quilos de cocaína e causam prejuízo de R$ 15 milhões às facções criminosas

Esportes5 dias ago

Luverdense sofre goleada do Gama e perde chance de assumir liderança da Série D

Judiciario

Advogado: empresário recebeu PF com surpresa e nega fraude

Todos os financiamentos que ele tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia

Prefeitura investe R$ 400 mil e conclui obra que acaba com alagamentos no Formigueiro

Evento reúne especialistas e sociedade civil para discutir desafios da regulação e sustentabilidade das políticas públicas delegadas

São Paulo empata com O’Higgins e segue na liderança da Sul-Americana

Comunicado sobre a UPA do Ipase

TJ nega autorizar viagem de promoter para trabalhar em evento de aniversário de Sorriso

Nota de pesar

Verba para super poço em reserva indígena está garantido, diz ministro

Atletismo de Sorriso disputa estadual e terá atleta representando o Brasil no Panamá

Cobrança de IPTU contra falecido é anulada e TJMT barra redirecionamento

Estado de São Paulo tem morte provocada por febre amarela

CIDADES

Prefeitura investe R$ 400 mil e conclui obra que acaba com alagamentos no Formigueiro

Comunicado sobre a UPA do Ipase

Ações do Programa Hiperdia são ofertadas em 16 Unidades Básicas de Saúde de Várzea Grande

POLÍTICA

Projeto de Botelho propõe padronização de lixeiras e coletores em espaços públicos de MT

Deputado Max Russi propõe audiência pública sobre ameaça de despejo em bairros de Cuiabá

Crachás de acesso para imprensa podem ser retirados na ALMT

POLÍTICA

Polícia Militar prende cinco pessoas por tráfico de drogas em bairros de Cuiabá

Bandidos invadem UPA, atiram em vigilante e causam pânico entre pacientes e servidores

Mulher é presa após reagir à agressão e matar marido com golpes de barra de ferro

MATO-GROSSO

Evento reúne especialistas e sociedade civil para discutir desafios da regulação e sustentabilidade das políticas públicas delegadas

Corpo de Bombeiros recebe Starlinks do Programa REM e reforça preparação para combate a incêndios

Unemat conquista medalhas e domina pódios no Nacional de Parabadminton em SP

GRANDE CUIABÁ

Prefeitura de Cuiabá inicia atendimentos para cirurgia bariátrica na rede municipal

Segundo sorteio da Nota Cuiabana Premiada de 2026 será realizado nesta sexta

Prefeitura de Cuiabá realiza aula inaugural do curso de operação de máquinas agrícolas para mulheres

As mais lidas da semana

Copyright © 2022 - Todos os direitos reservados ao portal ÚLTIMA HORA MT